همکاری مسئولین وقت بانک‌ مرکزی با زوج اخلالگر

همکاری مسئولین وقت بانک‌ مرکزی با زوج اخلالگر

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود که با همکاری این شبکه ارز دولتی دریافت و در بازار آزاد می‌فروخت.

وزارت خارجه آمریکا از FATF تشکر کرد

وزارت خارجه آمریکا از FATF تشکر کرد

وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از اقدام اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر قرار دادن ایران در لیست سیاه تمجید کرد.

عدم پیوستن به FATF خود تحریمی است

عدم پیوستن به FATF خود تحریمی است

یک فعال سیاسی گفت: عدم پیوستن به FATF یعنی خود ما جلوی دور زدن تحریم ها را بگیریم و نگذاریم حتی یک قلم کالا وارد ایران شود.

عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست

عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست

سیدمحمدهادی موسوی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.»

مهلت رو به اتمام FATF و خطر بازگشت محدودیتهای مالی

مهلت رو به اتمام FATF و خطر بازگشت محدودیتهای مالی

تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد 1395 باز خواهد گشت.

دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد

دریافت تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک‌ها لغو شد

بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

احتمال کاهش قیمت دلار تا 10 هزار تومان

احتمال کاهش قیمت دلار تا 10 هزار تومان

یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا 10 هزار تومان وجود خواهد داشت.

تمدید مجدد مهلت به ایران برای اجرای استانداردهای FATF

تمدید مجدد مهلت به ایران برای اجرای استانداردهای FATF

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر مهلت ایران برای تصویب و اجرای استانداردهای مورد نظر این گروه را تمدید کرد.

کانادا: بازداشت 7 ایرانی به اتهام پولشویی

کانادا: بازداشت 7 ایرانی به اتهام پولشویی

به گزارش آسمونی:پلیس کانادا مدعی است 17 نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بین‎المللی را بازداشت کرده که در میان آنها 7 ایرانی نیز حضور دارند. به نقل از کانادا...

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و کامل تر با قانون مبارزه با پولشویی این بخش آسمونی را بخوانید....

روحانی: وقتی مواد مخدر هست یعنی ⁧پول کثیف⁩ هم هست/ وقتی پول کثیف باشد یعنی پولشویی ⁩هم هست

روحانی: وقتی مواد مخدر هست یعنی ⁧پول کثیف⁩ هم هست/ وقتی پول کثیف باشد یعنی پولشویی ⁩هم هست

به گزارش آسمونی:وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد و پولشویی ممکن است در افغانستان، ترکیه...

فارس مدعی شد : مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف

فارس مدعی شد : مهلت 10 روزه قوه قضاییه به ظریف

به گزارش آسمونی:شنیده شده قوه قضاییه نامه‌ای به محمد جواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی 10 روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند....

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ می‌شود. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سازمانی برعلیه این فعالیت ها است....

وظایف سازمان FATF یا اتحادیه مبارزه با پولشویی چیست؟

وظایف سازمان FATF یا اتحادیه مبارزه با پولشویی چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (پول‌شویی) FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است....