قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و کامل تر با قانون مبارزه با پولشویی این بخش آسمونی را بخوانید.

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی (Anti Money Laundering یا AML) مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ایجاد شورای عالی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

مقررات پایین‌دستیقانون مبارزه با پولشویی

از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)
  • تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)
0/5 ( 0 نظر )


نظر خودتان را ارسال کنید