حقوق و قوانین

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. برای آشنایی بیشتر و کامل تر با قانون مبارزه با پولشویی این بخش آسمونی را بخوانید.

6 Anti Money Laundering قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پول‌شویی (Anti Money Laundering یا AML) مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ایجاد شورای عالی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

مقررات پایین‌دستیقانون مبارزه با پولشویی

از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)
  • تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)

نیازمندی های مرتبط

لطفاً هنگام تماس اعلام نمایید که در آسمونی شماره تلفن را دیده اید

تازه های آسمونی

همه مشتریان بانکی باید شناسه شهاب داشته باشند

طاهره رضایی

شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

ندا رحیمی

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

ندا رحیمی

حساب های فاقد کد شهاب مسدود می شود

طاهره رضایی

بازگشت بازنشستگان بر خلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان

طاهره رضایی

اعلام جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی

طاهره رضایی

نظر شما چیست؟