تازه های آسمونی
خانه > اخبار > اخبار اقتصادی > کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب
  • ساحل گشت - تور کانادا
  • مشاورین املاک کوهک
  • طراحی سایت
  • تبلیغات در آسمونی
  • کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب

    scam-billion-with-the-opening-of-three-thousand-accounts

    1394/06/14

    به گزارش آسمونی به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مشرق، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.

    وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد 9 دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و 8 دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.

    سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.

    وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.
    رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه 40 میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.
    وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، 40 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود 20 میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.

    سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود 20 میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.
    رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.
    وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.

    + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


    امتیاز شما به این صفحه:
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Loading...

    < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

    🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=109903
    loading...
  • تبلیغات در آسمونی
  • شبکه اشتراک ویدئو واو
  • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
  • کانال تلگرام آسمونی
  • اینم جالبه !

    در حاشیه پیامک پلیس به کسب و کارهای تلگرامی: زمین بازی را دو دستی تقدیم دیگران نکنیم

    به گزارش آسمونی:اگر مثلاً خبرگزاری مهر با یک سطر نامه یا یک پیامک از تلگرام …

    پاسخ دهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.